Теневые финансовые потоки в международной торговле арабских стран

Аннотация

В статье анализируются масштабы, динамика и структура некорректно выставленных торговых счетов-фактур, являющихся ключевым каналом нелегальных денежных потоков в арабском регионе. Международная торговля все чаще осуществляется в рамках сложных сетей поставок и цепочек создания стоимости. В таких условиях искажение отчетности и неправильное выставление счетов-фактур может иметь место на любом этапе. Из-за неправильного выставления торговых счетов в 2008–2015 гг. в арабском регионе «недосчитались» 482,7 млрд долл., что эквивалентно пятой части совокупного ВВП в 2016 г. Ежегодно «в тень уходило» 60,3 млрд долл. При этом на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Тунис, Алжир и Иорданию приходилось 80% нелегальных денежных потоков в регионе, связанных с неправильным выставлением торговых счетов. Страны, не связанные преимущественно с экспортом природных ресурсов, больше подвержены практике некорректного выставления счетов (10,4%), чем государства с ресурсозависимой экономикой (7,4%). Серьезной проблемой для таможенных служб некоторых арабских стран является неформальная трансграничная торговля. Она представляет собой наибольшую часть торгового потока на границе Судана с Эфиопией и Эритреей.

Литература

1. Abu Bakr El Siddig Ahmed El Tohami, Smart Artisanal Gold Mining from a Sudanese Perspective // Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. 2018. Vol. 5. Issue 4. pp.4–7 https://www.researchgate.net/publication/329776730_Smart_Artisanal_Gold_Mining_from_a_Sudanese_Perspective (accessed: 15.01.2024).

2. Antoine Bouet, Kathryn Pace and Joseph W. Glauber. Informal cross-border trade in Africa: How much? Why? And what impact? // IFPRI Discussion Paper, International Food Policy Research Institute, 2018. https://www.ifpri.org/publication/informal-cross-border trade-africa-how-much-why-and-what-impact (accessed: 18.12.2023).

3. Asongu, Simplice A., and Jacinta Nwachukwu Rational asymmetric development, Piketty and poverty in Africa. The European Journal of Comparative Economics, 2016,13, No. 2.

4. Cassara, John A. Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money-Laundering Enforcement. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.2016.

5. Economic and social commission for western Asia (ESCWA). Illicit financial flows in the arab region. Beirut, 2018.

6. Farah Douglas. The terror-crime nexus. Finance & Development, vol. 54, No. 3 (September). Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2017.

7. Global Financial Integrity. Egypt: Potential Revenue Losses Associated with Trade Misinvoicing. June 2019.

8. Global Financial Integrity. Sudan and Trade Integrity. May 2020.

9. Global Financial Integrity. Trade-Related Illicit Financial Flows in 134 Developing Countries 2009–2018.

10. Ibrahim Elbadawi and Kabbashi Madani Suliman. The Macroeconomics of the Gold Economy in Sudan. May 2019. https://www.researchgate.net/publication/333380952_The_Macroeconomics_of_the_Gold_Economy_in_Sudan/ (accessed: 11.12.2023).

11. Jacqueline Andall. Women, migration, and cross-border trade in Africa // International Centre for Trade and Sustainable Development, November 6, 2018. http://www.ictsd.org/opinion/women-migration-and cross-border-trade-in-africa (accessed: 18.12.2023).

12. Shepherd B. Speed money: time, corruption, and trade. Munich Personal RePEc Archive Working Paper.2009 Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17337/ (accessed: 25.12.2023).

13. U. S. Energy Information Administration. Annual petroleum and other liquids production accessed: March 17, 2020, https://www.eia.gov/international/data/world. (accessed: 06.01.2023).